¿Eres un abogado?

Las mediciones de gel de los activos, que son objeto de un El pedido firmado por el Ministro de Economía, son aplicables por todas las personas naturales y morales. Implican para las personas cubiertas por tal medida la congelación de fondos y recursos económicos y la prohibición de provisión o uso, directo e indirecto, la prohibición de participar a sabiendas y voluntariamente con el propósito de o por efecto. Para eludir las medidas.

en el Artículo L. 561-2 CMF, las personas sujetas a la LCB-FT deben implementar los geles de los activos pronunciados por Francia sin demora, y las regulaciones europeas resultantes de las resoluciones de las Naciones Unidas que prevén geles de activos . Por lo tanto, los abogados que ocupan o reciben fondos o recursos económicos en nombre de un cliente, por lo tanto, deben poder verificar si este cliente (o beneficiario efectivo de la operación), así como las otras partes interesadas, lo mismo se identificó anteriormente, están sujetos. a una medida de sanción para geles de activos. Si este es el caso, los abogados tienen la obligación de informar la sucursal del Tesoro (DGT).

La sucursal del Tesoro (DGT) transmite en su sitio web un registro actualizado que enumera a todas las personas, entidades y buques referidos a En las medidas de gel sobre territorio francés, de conformidad con las disposiciones nacionales, europeas e internacionales (artículo R.562-2 CMF). Para permitir una implementación sin demora de estas medidas, la DGT ha establecido un «gel de información de info de activos» que evita los suscriptores en tiempo real de actualizaciones realizadas en el Registro Nacional de Gel Asset.

para La profesión de abogado, las medidas de prevención específicas ya existen a través de la carpa que tienen acceso a una base de datos remunerada para verificar, cuando el abogado es manejado por los fondos, si alguna de las partes interesadas por la transacción está en una lista de sanciones financieras específicas . La reflexión está en marcha para considerar una extensión de esta base a todos los abogados.

Extensión de los Decretos de Gel de los Activos adoptados de conformidad con los Artículos L.562-2 y L.562-3 del Código Monetario y Financiero Durante el período de emergencia de salud

en el contexto del estado de emergencia, el artículo 3 de la Ordenanza Nº 2020-306, de 25 de marzo, 2020, el prórroga de derecho, hasta la expiración de un período de dos meses después del final. del período suspendido (fin del estado de emergencia sanitario + 1 mes), las medidas de prohibición o suspensión que no fueron pronunciadas el título de sanción.

En consecuencia, los decretos del gel de los activos adoptados de conformidad con los artículos L. 562 -2 y L. 562-3 del Código Monetario y Financiero expira al vencimiento entre el 12 de marzo, 2020 y el final del estado de emergencia se extienden por un período de dos meses después del final del período suspendido (final del Estado de emergencia sanitario + 1 mes), y, a más tardar, hasta Uau 30 de junio de 2020.

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