Vostede é un avogado?

As medidas de xel dos bens, que son obxecto dun A orde asinada polo ministro da economía, son aplicables por todas as persoas naturais e morales. Implican para persoas cubertas por tal medida a conxelación de fondos e recursos económicos e a prohibición de provisión ou uso, directo e indirecto, a prohibición de participar de forma consciente e voluntaria ao propósito ou para o efecto. Para eludir as medidas.

Segundo o artigo L. 561-2 CMF, as persoas suxeitas ao LCB-FT están obrigadas a implementar os xeles dos bens pronunciados por Francia sen demora, e as normas europeas resultantes das resolucións das Nacións Unidas que proporcionan xeles de activos .. Así, os avogados que teñen ou reciben fondos ou recursos económicos en nome dun cliente, polo tanto, deben verificar se este cliente (ou beneficiario eficaz da operación), así como as outras partes interesadas, eles mesmos previamente identificados, están suxeitos a unha medida de sanción para xeles de activos. Se este é o caso, os avogados teñen a obriga de informar ao Tesouro (DGT).

A rama do Tesouro (DGT) emita no seu sitio web un rexistro actualizado que enumera todas as persoas, entidades e buques referidos En medidas de xel sobre territorio francés, de conformidade coas disposicións nacionais, europeas e internacionais (artigo R.562-2 CMF). Para permitir unha implementación sen atraso destas medidas, a DGT creou un “xel de información flash de activos” que impide os asinantes en tempo real das actualizacións realizadas no Rexistro Nacional de Gel.

para A profesión de avogado, as medidas de prevención específicas xa existen a través do cartafol que teñen acceso a unha base de datos paga para verificar, cando se manexa por fondos polo avogado, se algunha das partes interesadas pola transacción está nunha lista de sancións financeiras específicas .. A reflexión está en marcha para considerar unha extensión desta base para todos os avogados.

Extensión dos decretos de xel dos activos adoptados de conformidade cos artigos L.562-2 e L.562-3 do código monetario e financeiro Durante o período de emerxencia sanitaria

no contexto do estado de emerxencia, o artigo 3 da Ordenanza n.º 2020-306 do 25 de marzo de 2020 prorrogue da Lei, ata a expiración dun período de dous meses seguintes ao final do período suspensivo (final do estado de emerxencia sanitarias + 1 mes) a prohibición ou as medidas de suspensión que non foron pronunciadas o título de sanción.

En consecuencia, os decretos do xel dos activos adoptados de acordo cos artigos L. 562 -2 e L. 562-3 do código monetario e financeiro caducan a vencemento entre o 12 de marzo de 2020 eo final do estado de emerxencia esténdese por un período de dous meses despois do final do período suspensivo (fin do Estado) de emerxencia sanitaria + 1 mes), e, ao final, ata U’AU 30 de xuño 2020.

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *