Você é um advogado?

As medições de gel dos ativos, que são objeto de um Ordem assinada pelo Ministro da Economia, são aplicáveis por todas as pessoas naturais e morais. Eles envolvem para as pessoas abrangidas por tal medida o congelamento de fundos e recursos econômicos e a proibição de provisão ou uso, direto e indireto, a proibição de participar de forma conscientemente e voluntariamente ao efeito ou para efeitos. Contornar as medidas.

Nos termos do artigo L. 561-2 CMF, as pessoas sujeitas à LCB-FT são necessárias para implementar os géis dos activos pronunciados pela França sem demora, e os regulamentos europeus resultantes das resoluções das Nações Unidas que prevêem géis de ativos . Assim, os advogados que detêm ou recebem fundos ou recursos econômicos em nome de um cliente, devem, portanto, ser capazes de verificar se este cliente (ou beneficiário efetivo da operação), bem como as outras partes interessadas, elas são identificadas anteriormente, estão sujeitos a uma medida de sanção para géis de ativos. Se este for o caso, os advogados têm a obrigação de informar o ramo do tesouro (DGT).

O ramo de tesouro (DGT) transmite em seu site Um registro atualizado que lista todas as pessoas, entidades e navios referidos Em gel medidas sobre território francês, nos termos das disposições nacionais, europeias e internacionais (artigo R.562-2 CMF). A fim de permitir uma implementação sem demora dessas medidas, a DGT estabeleceu um “Flash Info Gel de Ativos”, que impede os assinantes em tempo real de atualizações feitas no Registro Nacional de Gel de Ativos.

para A profissão de advogado, medidas de prevenção específicas já existentes através da Carpa, que têm acesso a um banco de dados pago para verificar, quando é tratado por fundos pelo advogado, se alguma das partes envolvidas pela transação estiver em uma lista de sanções financeiras direcionadas . A reflexão está em andamento para considerar uma extensão desta base a todos os advogados.

Extensão dos decretos de gel dos ativos adotados nos termos dos artigos L.562-2 e L.562-3 do Código Monetário e L.562-3 do Código Monetário e Durante o período de emergência da saúde

No contexto do estado de emergência, o artigo 3º da Portaria nº 2020-306 de 25 de Março 2020 Prorogal da lei, até o vencimento de dois meses após o final do período suspensivo (fim do estado de emergência sanitária + 1 mês) as medidas de proibição ou suspensão que não foram pronunciadas título de sanção.

Consequentemente, os decretos de gel dos ativos adotados nos termos dos artigos L. 562 -2 e L. 562-3 do Código Monetário e Financeiro expira no vencimento entre 12 de março de 2020 e o fim do estado de emergência é estendido por um período de dois meses após o final do período suspenso (fim do estado de emergência sanitária + 1 mês) e, o mais tardar, até U’Au 30 de junho 2020.

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