Sunteți un avocat?

Măsurarea gelului activelor, care fac obiectul unui Ordinul semnat de ministrul economiei este aplicabil de către toți persoanele naturale și morale. Acestea implică persoanelor care fac obiectul unei astfel de măsuri de înghețare a fondurilor și a resurselor economice și interzicerea furnizării sau utilizării, directă și indirectă, interdicția de a participa cu bună știință și voluntară în scopul sau în vigoare. Pentru a eluda măsurile.

Potrivit articolului L. 561-2 CMF, persoanele care fac obiectul LCB-FT sunt obligați să implementeze gelurile activelor pronunțate de Franța fără întârziere, iar reglementările europene care rezultă din rezoluțiile Organizației Națiunilor Unite care prevăd geluri de active . Astfel, avocații care dețin sau primesc fonduri sau resurse economice în numele unui client, trebuie, prin urmare, să poată verifica dacă acest client (sau beneficiar efectiv al operației), precum și celelalte părți interesate, aceștia sunt identificați anterior, sunt supuși la o măsură de sancțiune pentru gelurile de active. În acest caz, avocații au obligația de a informa filiala de trezorerie (DGT).

emisiunile de ramură de trezorerie (DGT) pe site-ul său un registru actualizat care enumeră toate persoanele, entitățile și navele menționate în măsurile de gel pe teritoriul francez, în conformitate cu dispozițiile naționale, europene și internaționale (articolul R.562-2 CMF). Pentru a permite o punere în aplicare fără întârziere cu privire la aceste măsuri, DGT a înființat un „Gel Flash Info Active”, care împiedică abonații în timp real de actualizări efectuate pe Registrul Național al Gelului Asset.

pentru Profesia de avocat, măsuri specifice de prevenire există deja prin intermediul carpa care au acces la o bază de date plătită pentru a verifica, atunci când este gestionată de fonduri de către avocat, dacă oricare dintre părțile interesate de tranzacție se află pe o listă de sancțiuni financiare vizate . Reflecția este în curs de examinare pentru a lua în considerare o prelungire a acestei baze tuturor avocaților.

extinderea decretelor gelului activelor adoptate în conformitate cu articolele L.562-2 și L.562-3 din Codul monetar și financiar În timpul perioadei de urgență a sănătății

în contextul statului de urgență, articolul 3 din Ordonanța nr. 2020-306 din 25 martie 2020 Prorogul legii, până la expirarea unei perioade de două luni de la sfârșit a perioadei suspensive (sfârșitul statului sanitar de urgență + 1 lună) măsurile de interdicție sau suspendare care nu au fost pronunțate titluri de sancționare.

În consecință, decretele gelului activelor adoptate în conformitate cu articolele L. 562 -2 și L. 562-3 din Codul monetar și financiar expiră la scadență între 12 martie 2020, iar sfârșitul stadiului de urgență este prelungit pentru o perioadă de două luni de la sfârșitul perioadei suspensive (sfârșitul statului de urgență sanitar + 1 lună) și, cel târziu, până la U’AU 30 iunie 2020.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *